证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-089 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第七届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第七 届董事会2025年第六次会议通知已于2025年12月15日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 12 月 18 日上午 10 点 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金 轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应 到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由朱清波先生主持，会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于募投项目延期的议案》 ...