2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-051 江苏国信股份有限公司 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）下午14:30召开。 现场会议召开地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅。 （2）网络投票时间：2025年12月18日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2025年12月18日09:15至15:00期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式 4. 会议主持人：董事长徐文进先生 5. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、 法规和 ...