本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一 次会议通知于 2025 年 12 月 8 日，以书面、通讯方式发给公司董事， 会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董事推选，本次会议由徐文进先生召 集并主持。与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举徐文进先生为江苏国信股份有限公司第七届董事会董事长， 任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止）。 徐文进先生现任控股股东江苏省国信集团有限公司总经理，兼任我公 司董事长。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议 案》 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-052 江苏国信股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 1 为完善公司法人治理结构，公司设立第七届董事会专 ...