证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-034 广州华研精密机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议 室 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:30。 (2)网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 18 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 18 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事 ...