第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 12 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于本次会议为临 时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由公司董事长范 渊先生召集和主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-070 杭州安恒信息技术股份有限公司 本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 经与会董事投票表决，逐 ...