证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-040 中百控股集团股份有限公司 关于补选董事、变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、总经理辞职情况 董 事 会 2025 年 12 月 19 日 截至本公告日，汪梅方先生直接持有 150,000 股公司股份，为已授予尚未解 除限售的股权激励限制性股票，将严格按照公司《2022 年限制性股票激励计划》 规定解锁或回购注销。 汪梅方先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司改革与 发展发挥了重要作用，董事会对汪梅方先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感 谢。 二、补选董事、聘任总经理的情况 公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于补选董事的议案》，经提名委员会任职资格审查通过，同意公司第一大股 东武汉商联（集团）股份有限公司提名李慧斌先生（简历附后）为公司第十一届 董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，股东会召 开时间另行通知。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 ...