公司基本信息 - 公司于开曼群岛注册成立，注册编号113140，股份代号为1161[3][10] - 股份面值为每股0.10港元[11][68] - 最后可行日期为2025年12月15日[11] - 执行董事有余金水、谭肇基、余丽珠、黎燕屏，独立非执行董事有黄龙德、黄镇南、黄志强、陈志球[16] - 注册办事处位于开曼群岛，香港总办事处及主要营业地点位于香港铜锣湾告士打道280号世贸中心18楼[16] 股东周年大会 - 2026年1月20日上午10时在香港金钟夏悫道18号海富中心第一期24楼举行[5][10][40][65] - 讨论更新发行新股份及购回股份的一般授权、重选退任董事等事项[16] - 提呈的所有决议案以投票方式表决[42] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[5][41][72] - 若8号或以上台风信号于当日上午8时或之前悬挂且未除下，或黑色暴雨警告信号或“极端情况”于当日上午8时仍生效，大会将延期举行，公司将通过网站通知延期大会日期、时间及地点[13][10] - 黄色或红色暴雨警告信号生效期间，大会将如期举行[13][10] 股份发行与购回 - 建议发行授权可处理新股总数不超股东大会决议通过当日已发行股份总数20%[24][67] - 建议购回授权可购回股份总数不超股东大会决议通过当日已发行股份总数10%[24][68] - 待批准发行及回购股份的普通决议案通过后，董事将获授权回购最多68,055,276股股份，占已发行股份约10%[52] - 于最后可行日期，已发行股份总数为680,552,764股，公司并无任何库存股份[51] 董事相关 - 余丽珠女士、黄志强博士、陈志球博士须在股东大会上退任并拟重选连任[22][66] - 余女士拥有186,813,760股股份权益，占公司已发行股本约27.45%[28] - 余女士每年董事酬金897,000港元，截至2025年9月30日薪酬总额约2,923,000港元[31] - 黄志强博士70岁，2004年起出任公司独立非执行董事等职，每年董事酬金250,000港元，截至2025年9月30日薪酬总额250,000港元[32][35] - 陈志球博士70岁，自2022年9月5日起出任公司独立非执行董事等职，每年董事酬金为250,000港元，截至2025年9月30日薪酬总额为250,000港元[36][39] - 于最后可行日期，黄博士、陈博士无拥有任何股份权益[33][37] - 陈博士在过去三年无于其他上市公众公司出任董事职务[37] 其他 - 2024年12月至2025年4月股份买卖价格区间[62] - 2026年1月14日至20日暂停办理股份过户登记手续，1月13日下午4时30分前完成过户可参会投票[8] - 2026年2月4日至10日暂停办理股份过户登记手续，2月3日下午4时30分前完成过户可获派建议末期股息[9] - 考虑采纳公司及附属公司截至2025年9月30日止年度经审核综合财务报表等[66] - 宣派截至2025年9月30日止年度末期股息[66]