会议信息 - 董事会会议通知于2025年12月15日发出[3] - 董事会会议于2025年12月18日召开[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 公司决策 - 公司拟成立全资子公司包头恒鲁生物科技有限公司[4] - 子公司注册资本1000万元，公司100%出资[4] - 议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[4]