股东大会相关 - 公司拟于2026年2月2日上午9时30分召开2026年第一次临时股东大会[3][24] - 临时股东大会通告日期为2025年12月19日[11] - 拟出席临时股东大会的股东须在2026年1月13日或之前交回出席回条，H股和内资股股东委托代理人出席须在2026年2月1日上午9时30分前交回代表委任表格[3][4][26] - 临时股东大会将提呈不再设立监事会等4项议案，第1至2项为特别决议案，第3至4项为普通决议案[14][16] 股份相关 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元，公司股份代号为3698[3][8] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起一年内不得转让[35] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，所持股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[35][36] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[37] 章程修订相关 - 修订后章程共十九章329条，股东大会议事规则共六章80条且名称将调整，董事会议事规则共十一章68条[19][22][23] - 因公司取消监事会，对涉及监事会相关的章程条款进行修订，还对部分章程条款进行规范表述修订和序号调整[82][83][84] - 根据新《公司法》，将章程全文中“股东大会”调整为“股东会”，“必须”调整为“应当”，增减持章节条款并调整序号[150] 公司治理相关 - 公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，待临时股东大会批准及章程修订核准后生效[18] - 董事会应设立发展战略与消费者权益保护等专门委员会，审计、关联交易控制及人事提名和薪酬委员会主要由独立董事占多数，风险管理委员会中独立董事占比原则上不低于三分之一[103] - 审计委员会行使监事会职权，全体成员需为非执行董事，至少有一名为财务或会计专业的独立董事，符合条件的职工董事可成为审计委员会委员[104] 股东权益相关 - 股东按所持股份种类和份额享有权利、承担义务，同种类股份股东享有同等权利、承担同种义务[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会或董事会向法院诉讼，若被拒或30日内未诉讼等情况可自己名义起诉[46] - 股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配，可依照法律等规定转让、赠与或质押其所持有的股份[42] 其他 - 公司党委由七至十一人组成，设书记一人，副书记两人，专职副书记一人，任期五年，党委书记、董事长由一人担任，党员行长兼任党委副书记[128] - 公司当年税后利润分配需提取10%作为法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[131][132] - 公司聘用为财务报告进行定期法定审计的会计师事务所由股东大会决定，聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东大会决定，并报国务院证券监督管理机构备案[135][136]