南京医药集团股份有限公司 董事会提名与人力资源规划委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与 人力资源规划委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名与人力资源规划委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，行使《提名与人力资源规划委员会实施细则》规定的职权。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由公司五名董事组成，至少应包括三名独立 董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 委员会推选，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因故不再担任委员，由委员会根据上述第三至 1 第五条规定 ...