股东大会信息 - 公司将于2025年12月24日14:00召开2025年第三次临时股东大会[1] - 会议地点为山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月24日9:15 - 15:00[18] - 网络投票代码为350779，投票简称为惠城投票[15] 股权登记与送达 - 股权登记日为2025年12月17日[2] - 异地股东登记的传真或信函须在2025年12月22日下午4点前送达公司证券管理部[8] 议案相关 - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》有14个子议案[4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案数为14[20] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5] - 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》应选人数为5人[21] - 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[21] - 提案4、提案5采用累积投票制表决[6] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[16] - 选举独立董事股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[17] 提案通过情况 - 提案1.00、2.01、2.02需出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过[5] - 提案1 - 5于2025年12月8日经第三届董事会第四十九次会议审议通过[7]