董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，约每季一次[5] - 召开董事会定期会议应发出至少14天通知[6] - 董事会应负领导及监控公司责任，集体统管监督公司事务[5] - 董事会成员应具备适当技巧和经验，人员变动不应带来不当干扰[5] - 董事会中执行董事与非执行董事组合应保持均衡[5] - 董事会及专责委员会会议记录由专责秘书保管[6] - 董事会应按董事要求为其提供独立专业意见，费用公司支付[6] - 公司应为董事法律行动作适当投保安排[6] - 董事会拥有集团经营管理所有权力及责任，保留多项权力[6][7] - 董事会可在已授权范围内随时行使权力[9] - 主席与总裁角色应区分，总裁负责集团业务日常管理[9][11] - 主席应至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[11] - 董事须履行诚信、技能、谨慎和勤勉行事责任[11] - 公司秘书及专责秘书支持董事会，提供管治意见并安排培训[13] - 公司秘书应保证董事会及专责委员会运作顺畅[15] - 董事会下设执行、审核及风险管理等多个专责委员会[15] - 主席应确保公司制定良好企业管治常规及程序[9] - 主席应促进董事对董事会有效贡献[11] - 主席应保持与股东有效联系，传达股东意见[11] - 董事会每年至少一次对职权范围书作出检讨及调整[33] 专责委员会相关 - 执行董事会会议有效人数为全体执行董事[17] - 审核委员会会议有效人数为2位[19] - 审核委员会成员与公司核数师每年至少开会两次[20] - 审核委员会每年至少召开四次会议[21] - 执行董事会主席由总裁担任，成员须为执行董事[17] - 审核委员会成员为所有独立非执行董事，主席由独立非执行董事选出并由董事会任命[19] - 执行董事会可审批企业目标及业务发展计划等事项[17] - 审核委员会负责外聘核数师及财务报表审核等事宜[19][20] - 执行董事会和审核委员会均可通过实时和非实时沟通方式决策，非实时需全票同意[17][19] - 审核委员会可寻求独立专业意见，费用由公司支付[22] - 提名委员会会议有效人数为2位，其中之一须为提名委员会主席[23] - 薪酬委员会会议有效人数为3位，其中之一须为薪酬委员会主席[25] - 战略委员会须有至少4名成员，会议有效人数为3位，其中之一须为战略委员会主席[30] - 环境、社会及管治委员会须有至少4名成员，至少包括1名独立非执行董事，会议有效人数为2位[29][31] - 提名委员会成员由董事会任免，主席须为独立非执行董事，成员大多为独立非执行董事[23] - 薪酬委员会成员由董事会任免，主席须为独立非执行董事，成员大多为独立非执行董事[25] - 战略委员会成员由董事会任免，主席由董事会任命[30] - 环境、社会及管治委员会成员由董事会任免，主席由董事会任命[29] - 提名委员会权责包括检讨董事会架构等职责[23][25] - 薪酬委员会权责包括制定公司薪酬政策等职责[26] 管理决策委员会相关 - 董事会授予管理决策委员会集团业务及事务日常行政、营运及管理权力和责任[34] - 管理决策委员会承担集团业务及事务日常行政、营运及管理最终责任[34] - 管理决策委员会商议、落实及跟进董事会及专责委员会交办事宜[34] - 管理决策委员会向董事会负责[34]