会议安排 - 公司第八届董事会第五次会议通知2025年12月1日发出，12月18日召开[1] - 2025年12月18日召开2025年第四次临时股东会[2] 人员选举 - 股东会选举周阳敏为公司新任独立董事[2] - 董事会拟选举周阳敏为多委员会职务[2] 议案表决 - 《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》表决全票通过[3] 备查文件 - 会议备查文件含多份董事会决议及深交所要求文件[4]