会议安排 - 公司拟于2026年1月23日上午十时三十分在广州举行股东周年大会[4][9] - 代表委任表格须不迟于大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] - 公司将于2026年1月20日至2026年1月23日暂停办理股份过户登记[76] - 所有过户文件连同相关股票须于2026年1月19日下午四时三十分前送交香港中央证券登记有限公司[76] - 厘定有权出席股东大会并投票的股东记录日期为2026年1月23日[76] 股份相关 - 公司股份面值为每股0.0001美元[14] - 最后可行日期，已发行股份总数为12亿股[51] - 拟提发行授权，最多可配发现有已发行股份总数20%的新股份，即2.4亿股[23] - 待购回授权决议案通过后，公司可购回最多1.2亿股股份，占已发行股份总数的10%[51] - 购回股份总数可加入扩大发行授权限额，但不超已发行股份总数10%[24] - 最后可行日期，华立教育控股有限公司持有9亿股股份，占公司已发行股本的75.0%，如董事悉數行使購回授權，其股权将增加至约83.3%[57] - 2024年12月至2025年12月，股份最高成交价格为0.94港元，最低成交价格为0.52港元[60] 授权建议 - 建议授予董事发行授权，以配发及发行最多为相关决议案通过之日已发行股份总数20%的股份[13] - 建议授予董事购回授权，以购回不超过相关决议案通过之日已发行股份总数10%的股份[13] - 建议授予董事扩大授权，扩大相当于公司根据购回授权购回股份的总数[10] - 发行、购回及扩大授权有效期至下届股东周年大会结束[26] 人员相关 - 张裕德先生2025年8月10日获委任为公司首席执行官，有权获董事薪酬每年人民币324,000元[42][43] - 张裕德先生被视为于华立教育控股有限公司所持900,000,000股股份中拥有权益[43] - 肖小兵先生2025年8月10日获委任为执行董事，有权获董事薪酬每年人民币550,000元[44][45] - 杨英先生2019年8月16日获委任为独立非执行董事等职[46] - 董事会由7名董事组成，肖小兵等3人将在股东周年大会退任并参选连任[27][28] 其他事项 - 大会将审议采纳经审计合并财务报表与董事会报告及独立核数师报告等事项[3][18] - 公司寻求股东批准截至2025年8月31日止年度经审计合并财务报表等报告[19] - 建议续聘罗兵咸永道为2026年8月31日止年度独立核数师[31] - 股东周年大会将提呈多项普通决议案供股东审议[32] - 董事推荐股东投票赞成将在股东周年大会上提呈的所有决议案[37] - 通函及代表委任表格备有中文及英文版本，如有歧异，以英文版为准[38] - 最后可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[58] - 拟于股东周年大会提呈的决议案以投票方式表决，结果将公布[74] - 有权出席股东周年大会的股东可委任代表投票，代表无需为公司股东[74] - 联名持有人中排名首位者的投票获接纳[74] - 说明函件载于公司2025年12月19日通函附录二[76] - 董事目前无意发行或购回公司任何证券[76]