三安光电股份有限公司 二○二五年第二次临时股东会会议资料 2025年12月26日 1 三安光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议方式：现场投票和网络投票相结合 二、网络投票时间：2025 年 12 月 26 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 五、现场主持人：董事长林志强先生 六、会议议程： （一）会议主持人宣布现场会议开始； （二）会议审议的议案： 1、审议公司关于联合境外投资人收购 Lumileds Holding B.V.100%股权暨对外投 资的议案； 2、审议关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。 （1）选举林志扬先生为公司第十一届董事会独立董事； （六）现场会议对议案进行表决； （七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计； （八）上传现场表决结 ...