股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月24日15:00在浙江嘉兴海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室召开，方式为现场结合网络[7] 章程及制度修订 - 修订《公司章程》及修订、制定、废除相关治理制度并办理工商变更登记[9] - 法定代表人辞任公司30日内确定新法定代表人[10] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司面额股每股面值1元[10] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[12] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会起诉董高人员违规致损[13] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未起诉，股东可自行起诉[13] - 删除持有5%以上表决权股份股东质押股份需报告规定[14] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[14] - 董事会10日内反馈独立董事召开临时股东会提议，同意则5日内发通知[15] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[16] - 兼任高管及职工代表董事不得超董事总数1/2[18] - 董事会设1名职工董事，民主选举产生，无需股东会审议[18] - 非职工代表董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[18] 关联交易规定 - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票，不计入有效表决票总数[17] - 董事会判断关联交易，通知关联股东并获答复，在通知中告知结果[17] - 关联股东违规投票无效，全体股东回避时独立董事意见且审计委员会通过可不回避[18] 董事责任义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反所得归公司，造成损失赔偿[19][20] - 董事辞任或届满后忠实义务在合理期限有效，任职责任不因离任免除[20] - 董事对商业秘密保密至公开，竞业禁止2年[20] - 股东会可解任董事，无正当理由解任董事可要求赔偿[20][21] - 董事执行职务致他人损害公司担责，有故意或重大过失董事也担责[21] 董事会权限 - 董事会制订利润分配等方案，决定高管聘任及报酬[21] - 董事会确定对外投资等权限并建立审查决策程序[22] - 交易涉及资产总额、成交金额、利润、标的资产净额等占比及金额不同由董事会或股东会决策[22][23][25] - 董事会融资借款累计金额及资产抵押范围[23][24] - 公司与关联自然人、法人交易金额不同由董事会或股东会审议[24] - 董事会审议对外担保须全体董事过半数、出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[23][24] 利润分配与资本变动 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[26][27] - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议（章程另有规定除外）[27] - 减少注册资本弥补亏损需公告，累计额达注册资本50%前不得分配利润[27] 其他 - 持有10%以上表决权股东经营困难时可请求法院解散公司[28] - 公司解散需10日内公示事由[28] - 原设副总经理5名修订为若干名[26] - 《法狮龙家居建材股份有限公司关联交易管理制度》等制度修订、制定、废除[28] - 《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废除相关治理制度并办理工商变更登记的公告》议案经股东会审议通过后生效[28][29] - 议案经第三届董事会第十次会议审议通过，提请股东会审议并授权管理层办理工商变更登记[29]