股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月26日14点30分于上海浦东新区新金桥路36号南塔16层召开[12] - 表决方式为现场和网络投票结合，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票，互联网9:15 - 15:00投票[10] - 需审议取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本等议案[4] - 股东及代理人发言每次原则不超5分钟[7] - 出席会议股东提前30分钟现场签到[5] - 会议由董事会召集，董事长徐久振主持[13] - 律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[7] 董事会换届 - 第四届董事会任期届满换届，第五届董事会7人，含3非独立董事、1职工董事、3独立董事，任期三年[1] - 提名徐久振、顾玮彧、金立印为非独立董事候选人[14][29] - 提名孙佳、马如适、吕顺辉为独立董事候选人[15] - 非独立董事和独立董事选举均采用累积投票制[3][30] 财务相关 - 2024年度审计由中审众环担任，拟聘任北京德皓国际为2025年度审计机构[23] - 截至2025年9月30日，母公司报表期末未分配利润311,394,896.61元[26] - 2025年前三季度拟10股派0.7元（含税），总股本332,606,902股，扣除回购后剩331,304,862股，拟派红利23,191,340.34元（含税）[26]