公司历史与资本结构 - 公司于2001年12月19日由三花不二工机有限公司整体变更设立[7] - 2005年6月7日2400万股A股在深交所上市[8] - 2025年6月23日414379500股H股在港交所上市[8] - 公司注册资本为人民币4208013935元[9] - 已发行股份数为4208013935股，A股占88.68%，H股占11.32%[18] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 董事、高管任职期每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[30] 股东权益与决议 - 股东可请求撤销程序或内容违规决议[36] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[55] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[55] 董事会相关 - 董事会由十名董事组成，包括执行董事、非执行董事和独立董事[122] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前14日书面通知[132] 独立董事相关 - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会应进行评估并出具专项意见[142] 审计委员会相关 - 审计委员会成员不少于三名，半数以上为独立董事[152] 财务与信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[172] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[172] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[180] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[187]