会议情况 - 第六届董事会第十一次临时会议于2025年12月17日召开，9位董事全参会[1] - 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》，9票同意[1] 提案相关 - 2025年12月15日公司收到控股股东临时提案[2] - 董事会认为提案不属于股东大会职权范围，决定不提交审议[4][6] 授权与审议事项 - 股东大会可授权董事会定不超3亿且不超净资产20%的股票发行[3] - 需审议超总资产30%的重大资产买卖及超1000万且超净资产5%的关联交易[3]