除牌相关安排 - 要约人与公司于2025年10月28日至12月18日多次联合刊发除牌提案等相关公告[4] - 协议安排文件于2025年12月18日寄发给相关权益持有人[5] 决策机构与顾问 - 董事会成立由张迎昊等6人组成的独立董事委员会[6] - 英高财务顾问有限公司获委任为独立财务顾问[6] 推荐建议 - 独立董事委员会认为提案等对无利益关系股东等公平合理[7] - 独立董事委员会推荐无利益关系股东等在相关会议投票赞成相关决议案[9] 会议与时间安排 - 法院会议及股东特别大会于2026年1月9日举行[11][12] - 公司于2026年1月6日至1月9日暂停办理股份过户登记手续[13] - 过户文件及股票须于2026年1月5日下午四时三十分前交回[13] - 协议安排预期于2026年2月5日（开曼群岛时间）或前后生效[14] - 递交代表委任表格法院会议为2026年1月7日上午十时正，股东特别大会为2026年1月7日上午十时三十分[18] - 股份于联交所买卖预期最后时限为2026年1月23日下午四时十分[18] - 大法院聆讯于2026年1月30日（开曼群岛时间）举行[19] - 预期撤销股份于联交所上市地位生效时间为2026年2月9日下午四时正[19] 付款与交付 - 协议安排相关现金付款及股票寄发最后时限为2026年2月16日或之前[20] - 涉及现金或股份选择的付款支票或实物股票不迟于生效日期后7个工作日寄出[21] - 要约人将在生效日期后7个营业日内支付总注销代价给股权激励计划受托人等[22] 期权与股份单位处理 - 归属购股期权要约现金付款在生效日期后7个营业日内支付[23] - 未归属购股期权要约现金付款按现行归属时间表分期支付[23] - 归属受限制股份单位要约现金付款在生效日期后7个营业日内支付[24] - 未归属受限制股份单位要约现金付款按现行归属时间表分期支付[24] 责任承担 - 要约人的唯一董事陈伟豪及黎辉对有关TopCo等资料准确性承担全部责任[27][29] - 陈辉洪、刘军与黎辉对有关大鉦实体及大鉦基金实体资料准确性承担全部责任[30][31] - 淡马锡的董事对有关淡马锡资料准确性承担全部责任[32] - True Light的董事对有关True Light资料准确性承担全部责任[32]