配售信息 - 2025年12月17日公司订立配售协议，按每股1.00港元配售最多20,000,000股[3][6] - 配售价较最后交易日无折让，较前五日均价折让约3.85%[3][11] - 配售股份最高数目占现有股本约5.22%，扩大后约4.96%[3][7] - 假设配售最高数目，所得款项总额20,000,000港元，净额约19,600,000港元[4] - 配售代理有权收取配售价2.00%的佣金[9] - 公司须委任配售代理促使不少于六名承配人认购[10] - 配售事项须待董事会及联交所上市委批准[11][12] - 配售股份将根据一般授权配发，上限为已发行股份总数20.00%[15] - 配售股份与已发行股份享有同等地位[16] 资金用途 - 所得款项净额拟最多1500万港元偿债，最多460万港元作营运资金[21] 过往集资 - 2025年4月2日及29日集资所得净额约900万港元已按用途使用[23] - 2024年12月23日及2025年1月7日集资所得净额约400万港元已按用途使用[23] 股权结构 - Twin Success International Limited公布日持股58383280股占比15.25%，完成后占比14.49%[25] - 李雄伟先生公布日持股40874000股占比10.68%，完成后占比10.15%[25] - 梁曼仪女士公布日和完成后均持股70000股占比0.02%[25] - 承配人完成后持股20000000股占比4.96%[25] - 其他公众股东公布日和完成后均持股283529425股，占比分别为74.05%和70.38%[25] - 执行董事李雄伟先生被视为拥有公司已发行股本约25.93%权益[27] 其他信息 - 公司将于2025年6月18日举行股东周年大会[28] - 公司授予董事可配最多76,392,129股股份的一般授权[28] - 配售协议日期为2025年12月17日，最后截止日期为2026年1月7日[30] - 配售事项按竭诚基准进行[30] - 公司股份每股面值为0.10港元[30] - 截至公布日期，董事会有六名执行董事和四名独立非执行董事[32]