关联交易管理 - 公司不得与宁波利时等关联方进行资金转移[4] - 关联交易需向内部监控监察小组汇报并经董事会批准[4] - 集团人员审批后需在办公室自动化系统完成程序[4] 内部监控小组 - 截至公布日，内部监控监察小组有12名成员[5] 预付款管理 - 超3000万元预付款须向小组汇报并三名成员书面确认[6] 资料管理 - 交易资料以摘要报告储存，香港办每日查看，小组审阅[7] 系统审查 - 独立顾问每年对内部监控系统及程序审查[7] 利益冲突管理 - 董事及高管申报利益冲突，董事会审批潜在交易[9] 信贷评估 - 采购或财务员工、附属公司相关人员为评估控制点[11][12] 措施实施 - 已实施利益冲突等内部监控措施[13]