山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第五次会议审核意见 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2025 年第五次会议于 2025 年 12 月 15 日 以通讯方式召开，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加 独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定。经 与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案； 审核意见：公司 2025 年 1-11 月份实际发生的日常关联 交易总额为 173,207.03 万元，2025 年预计金额为 330,188.67 万元，实际发生额未超过年初预计金额。公司日常关联交易 均为满足正常生产经营的需要，与关联方之间的交易遵循平 等自愿原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。 根据日常经营需要，公司对 2026 年日常关联交易进行了 合理预计，共计 331,376. ...