可转债发行 - 公司发行面值总额110,482.00万元可转换公司债券，发行数量11,048,200张[4] - 可转债期限6年，自2025年6月16日至2031年6月15日[6] 债券利率 - 债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[6] 转股信息 - 转股期自2025年12月22日至2031年6月15日[5] - 当前转股价格为110.58元/股[5] - 初始转股价格为111.94元/股[11] - 2025年8月1日转股价格由111.94元/股调整为111.44元/股[11] - 2025年8月7日转股价格由111.44元/股调整为111.28元/股[12] - 2025年8月27日转股价格由111.28元/股调整为110.58元/股[13] - 公司在股份和/或股东权益变化时将调整转股价格并公告[14] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额5个交易日内现金兑付[18][19] 权益分配 - 以权益分配前总股本536,157,605股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）[13] 赎回条款 - 可转债期满后5个交易日内，公司按债券面值108%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[20] - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含），公司有权赎回全部或部分未转股可转债[20] - 未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回全部未转股可转债[21] 回售条款 - 若募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可一次回售部分或全部可转债[23] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格70%，持有人有权回售可转债[23] 其他 - 可转债存续期内，连续30个交易日中15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 因可转债转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东均享当期股利[25] - 投资者可查阅2025年6月12日巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》了解“安克转债”其他内容[26]