募资情况 - 公司首次公开发行2170万股A股，发行价39.43元/股，募集资金总额8.56亿元，净额7.97亿元[4] - 截至2025年12月15日，募投项目募集资金累计投入金额占拟投入金额比重为81.69%[7] 项目进展 - “新型轻量化项目”拟投入3.49亿元，累计投入2.29亿元，进度65.60%，剩余1.39亿元[12] - “新型轻量化项目”一期产能由5万台套提升到8万台套，二期未建设[10] 行业数据 - 2022年重卡行业销量同比下滑51.84%，2023 - 2025年整体增长未达预期[14] - 2021年新能源重卡占比不足1%，2025年1 - 11月累计销售18.58万辆，渗透率25.95%[15] 项目调整 - 2021年9月调减“发动机核心零部件智能制造项目”投资，终止“技术中心升级项目”[5] - 2022年9月终止“企业信息化建设项目”，资金用于“轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目”[5] - 2024年4月将“新型轻量化项目”预计达预定可使用状态日期延至2025年12月[13] - 公司拟终止“新型轻量化项目”二期工程，剩余资金存专户，尾款用其支付[16][17] 决策流程 - 审计委员会认为终止项目二期并存放资金专户管理合理，同意提交董事会审议[20] - 2025年12月16日，第五届董事会第二次会议通过相关议案，尚需股东会审议[21] - 保荐机构国金证券认为终止项目二期并存放资金专户管理符合规定，无异议，尚需股东会审议[22]