股东大会信息 - 拉芳家化2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月26日14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 会议地点为汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室[7] - 表决方式为现场投票与网络投票相结合[7] - 股东大会审议8项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等[4][7] 公司股份情况 - 公司已发行股份数为22520.458万股，均为普通股[8][9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10][17] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[13][17] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[14][15] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[14] - 公司将“股东大会”表述统一修订为“股东会”[14] - 新增“控股股东和实际控制人”章节[14] - 公司根据相关规则和实际情况修改公司章程若干条款及经营范围条款[14] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上需提交股东会审议[31][56] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[31][56][57][58] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[31][57][58] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议，50%以上且超500万元需提交股东会审议[31][57][58] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元；或占50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[32][57][58] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元；或占50%以上且绝对金额超500万元，需提交股东大会审议[32][57][58] 利润分配政策 - 公司每年现金股利不少于当年可分配利润的15%[36] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[36] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[36] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[36] - 重大资金支出指未来一年投资或现金支出超净资产5%且绝对值达5000万元[36] 公司治理相关 - 董事会由7至11名董事组成，独立董事不少于董事人数的三分之一[30][55] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[33] - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，至少1名为专业会计人士[33] 文件修订 - 公司需修订《募集资金管理制度》，最新文件于2025年12月11日发布在上海证券交易所网站[67] - 公司需修订《关联方资金往来管理办法》，最新文件于2025年12月11日发布在上海证券交易所网站[72] - 公司拟修订《关联交易决策制度》，最新文件于2025年12月11日发布在上海证券交易所网站[77] - 公司需修订《对外投资决策制度》，最新文件于2025年12月11日发布在上海证券交易所网站[82] - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，文件于2025年12月11日发布在上海证券交易所网站[86]