股东大会信息 - 股东大会于2025年12月29日14点在四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室召开[9] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票时间为2025年12月29日（交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00）[9] - 股东及股东代理人发言不超5分钟[5] - 表决票清点由两名股东代表、一名监事和一名律师参加[6] 议案相关 - 会议审议变更2025年度审计机构等多项议案[10] - 增选第二届董事会非独立董事2人[11] - 2025年度审计费用98万元含税，较2024年增加10万元含税[12] - 2025年年报审计费用78万元，内控审计费用20万元[12] - 董事会人数拟由7名调为9名[17] 关联交易数据 - 2026年预计在关联人财务公司存款30000万元[21] - 2026年预计关联人财务公司提供综合授信额度38500万元[21] - 2026年日常关联交易预计金额68500万元[21] - 2025年年初至10月31日在关联人财务公司实际存款11209.73万元[21] - 2025年年初至10月31日关联人财务公司实际提供综合授信额度7426.23万元[21] - 2025年年初至10月31日与关联人累计实际交易金额18635.96万元[21] - 2025年预计在长虹财务公司最高存款余额30000万元，实际发生11209.73万元[24] 财务公司信息 - 四川长虹集团财务有限公司注册资本269393.84万元[25] - 四川长虹电器股份有限公司和四川长虹电子控股集团有限公司各持股35.04055%，长虹华意压缩机股份有限公司和长虹美菱股份有限公司各持股14.95945%[25] - 截至2024年12月31日，资产总额18971609097.04元，所有者权益3721280845.72元，营业收入193265343.54元，净利润103263025.58元[25] - 四川长虹集团财务有限公司是公司控股股东控制的企业[26] 未来展望 - 2026年度公司预计与财务公司开展存款、信贷等金融服务业务[28] 人事变动 - 非独立董事许健因公司治理结构调整辞职[34] - 公司拟增设1名职工代表董事和1名非独立董事[34] - 董事会提名王佳丽、顾尚林为第二届董事会非独立董事候选人[34] - 本议案两项子议案采用累积投票制逐项审议表决[34]