收购情况 - 2025年12月11日，要约人收购376,916,000股销售股份，占公司全部已发行股本约71.12%，现金总代价152,650,980港元，每股0.405港元[5][16][17][64][67] - 卖方A出售373,916,000股，占比约70.55%；卖方B出售3,000,000股，占比约0.57%[17] - 紧接完成前，要约人及其一致行动人士于502,000股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本约0.09%[6][18] - 紧随完成后，要约人等在377,418,000股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本约71.21%，成为控股股东[6][21][22][47][50] - 要约人将以每股0.94港元的价格提出强制性无条件现金要约收购要约股份[6][23][66] - 罗先生持有3,000,000股股份，占公司全部已发行股本约0.57%，已作出不可撤销承诺不接纳要约[8][29][65] - 要约人全數接纳要约应付最高现金金额为143,428,960.00港元，考虑不可撤销承诺后要约最高总代价为140,608,960.00港元[9][30] 价格对比 - 要约价每股要约股份0.94港元，为要约人等前六个月内收购股份最高价格[23] - 要约价较12月11日收市价折让约66.78%，较5日均价折让约67.81%，较10日均价折让约68.61%，较30日均价折让约59.12%[25] - 前六个月至最后交易日，股份最高收市价3.48港元，最低收市价0.182港元[26] - 联合公告日期已发行股份为530,002,000股，按要约价每股0.94港元计算，已发行股本价值498,201,880港元[27] - 较2024年12月31日股东应占经审核综合资产净值每股约0.2039港元溢价约361.0%，该资产净值约108,062,000港元[27] - 较2025年6月30日股东应占未经审核综合资产净值每股约0.1741港元溢价约439.9%，该资产净值约92,289,000港元[27] 公司运营 - 公司2025年上半年收益为454,249千元人民币，2024年上半年为738,039千元人民币[45] - 公司2025年6月30日总资产为438,806千元人民币，2024年6月30日为637,377千元人民币[45] - 公司法定股本为20,000,000港元，分为2,000,000,000股每股0.01港元的普通股，已发行股份530,002,000股[46] 未来展望 - 要约人拟长远维持集团现有主营业务，保留对集团业务及营运作出变动的权利[51] - 要约人拟提名新董事加入董事会，尚未确定人选及最终组成[52] - 要约人拟于要约截止后维持股份上市地位，无意强制收购未收购的要约股份[53] - 若公众持股低于25%，公司将申请临时豁免并采取措施恢复公众持股量[53] - 要约人及新董事将承诺确保公众持有公司不少于25%的已发行股本[54] 其他事项 - 由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会已成立，智略资本获委任为独立财务顾问[10] - 综合文件将在不迟于联合公告日期后21日联合寄发给股东，预期于2026年1月6日或之前寄发[11][57] - 股份自2025年12月12日上午9时起暂停买卖，公司申请自2025年12月17日上午9时起恢复买卖[13][61] - 要约期已开始，公司及要约人的联系人交易相关证券需披露[59] - 7日期间内，代客进行有关证券交易总值少于100万港元，部分披露规定不适用[61] - 要约人由莫先生及Ng Yiu Ming先生分别拥有99%及1%[48][66] - 最后交易日为2025年12月11日[65] - 联合公告日期为2025年12月16日[66][69] - 要约期自2025年12月16日起至要约截止接纳之日结束[66]