证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-033 上海九百股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届董事会2025 年第二次临时会议于 2025 年 12 月 16 日在上海百乐门精品酒店会议 中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百怡厅召开。本次会议以现场 和线上相结合的方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许 騂董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真 审议并表决，一致通过了以下议案： 一、《关于制定<公司市值管理制度>的议案》； 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》及 相关有关法律法规，制定本制度。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 二、《关于与关联方共同投资 ...