股东大会信息 - 良品铺子2025年第一次临时股东大会现场会议于12月24日15:00召开[4] - 网络投票时间为12月24日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[6] - 会议主持人是董事长程虹先生[7] - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[8] - 本次股东大会特别决议议案为1、2.01、2.02[9] - 议案详情查阅公司12月9日指定信息披露媒体公告（公告编号：2025 - 048）[10][12] 对外担保规定 - 公司对外担保总额指公司对控股子公司及控股子公司对外担保总额之和[15] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[20] - 对外担保需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并及时披露[26] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审议[27] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数等审议同意并提交股东会审议[28] - 公司向控股子公司等提供担保可预计未来12个月新增额度并提交股东会审议[28][29] 对外投资规定 - 公司对外投资含向其他企业投资、提供借款等行为[47] - 股东会、董事会为对外投资决策机构，在权限内决策[50] - 六种情况对外投资需经董事会审议后提交股东会审议[51] - 六种情况对外投资需经董事会审议通过[53] - 未达董事会审批标准的对外投资项目，经总经理办公会议审议后由总经理审批[54] 关联交易规定 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人，自然人则为关联自然人[70] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等不同情况需披露并审议[78] - 向特定关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数等审议并提交股东会审议[80] - 公司拟与关联人发生交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[83] 重大交易规定 - 重大交易事项（担保、资助除外）达到一定标准由董事会审议通过或提交股东会审议[104][105] - 公司发生“购买或出售资产”事项，累计计算达到最近一期经审计总资产30％需提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过[108] - 公司发生“财务资助”交易需全体董事过半数及三分之二以上出席董事会会议董事审议通过并披露[108]