会议信息 - 现场会议于2025年12月25日14:30召开，地点为公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼2座13层）[5][6] - 网络投票时间为2025年12月25日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[5] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[6][7] - 会议议程需推举2名股东代表、1名监事作为计票人和监票人[8] - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》及附件、修订《独立董事制度》、变更会计师事务所[8] 公司基本情况 - 公司于2014年11月4日在上海证券交易所上市，首次公开发行2000万股人民币普通股[3] - 公司注册资本为23520万元[6] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[33] - 公司股份总数为23520万股，均为普通股[21] 股权相关 - 发起设立公司时，王建裕持股2400万股占40%，王建伟持股2160万股占36%，王盘荣持股1200万股占20%，周跃持股240万股占4%[20] - 2011年9月3日，全体发起人以140823513.55元净资产按2.3471:1比例发起设立公司，6000万元出资，80823513.55元转入资本公积[33] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[34] - 公司收购本公司股份后按不同情形有相应注销或转让时间规定[38] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[40] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[40] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[44] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规决议（轻微瑕疵除外）[45] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼，特定情况可自行起诉[47] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关问题按规定提起诉讼[48] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[49] - 公司董事会不收回董高、5%以上股东短线交易收益，股东有权要求30日内执行，未执行可起诉[41] 公司治理 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》[15] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[107] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人[107] - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名[113] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[115] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[123] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[125] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[125] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的20%，不同阶段有不同最低比例要求[127] 交易与审批 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[55][57][58][59] - 董事会审议对外担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意[59] - 公司与关联自然人单笔或连续十二个月内同类关联交易金额达30万元以上需审议[98] - 公司与关联法人单笔或连续十二个月内同类关联交易金额达300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[98] - 非日常经营业务交易涉及多项指标达到一定标准由董事会批准[99] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[137] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议，另有规定除外[143] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[149]