公司治理 - 2025年12月12日召开第四次临时股东会，选举第四届董事会，含5名非独立董事与3名独立董事[2] - 2025年12月15日召开第四届董事会第一次会议，选举董事长等并聘任高级管理人员、证券事务代表[2] - 第四届董事会任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年[2] 人员聘任 - 聘任李辉为总经理，范军亮、胡培贤、王平为副总经理，李剑锋为副总经理兼董事会秘书，田永梅为财务总监[5] - 聘任王丹丹为证券事务代表[7] 人员离任 - 温月芳未能当选第四届董事会非独立董事，离任后不再担任公司任何职务[7] 股份情况 - 温月芳直接持有8250880股公司股份，占总股本1.88%，间接持有27703548股[8] - 温月芳任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，离任六个月内不得转让[8] - 温月芳相关股份锁定承诺已履行完毕[9] 股份规定 - 中简科技董监高上市36个月后任职期间每年转让股份不超所持总数25%[10] - 中简科技董监高离职后6个月内不转让直接持股，申报离任6 - 12个月内出售股票数量占比不超50%[10] - 中简科技董监高上市6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持股；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让直接持股[10] - 持股5%以上股东3个月内通过集中竞价交易减持股份总数不得超公司股份总数1%[10] - 若通过协议转让减持致持股低于5%，减持后6个月内继续遵守相关减持规定[10] 人员履历 - 杨永岗1997年8月 - 2015年12月任职于中科院山西煤化所，2008 - 2025年在中简科技任职[13] - 李宝山2022年12月6日至今任中简科技董事[15] - 张雪皓2025年12月12日至今任中简科技董事[16] - 李辉2008 - 2025年在中简科技任职，2025年10月28日起任总经理[18] - 李友根2024年1月8日至今任中简科技独立董事，邱学仕2024年12月16日至今任独立董事[21] - 徐高彦2024年12月16日至今任中简科技独立董事，负责董事会审计委员会工作[23] - 王伟2009年7月加入中简科技，现任职工代表董事、副总工程师[23] 人员能力 - 范军亮发表专利20余项，完成多项部委科研、攻关项目[26] - 胡培贤曾参与国家两项863项目，完成江苏省科技厅相关项目[27] - 王平曾参与完成国家863项目等多个项目，熟悉生产工艺技术及过程控制[29] - 李剑锋熟悉碳纤维产业链与创新链，在公司治理、资本运作等方面经验丰富[29] - 田永梅2015年2月入职中简科技，现任财务总监，具备较强财务分析及管理能力[31] - 王丹丹2015年2月入职中简科技，现任证券事务代表、董事会办公室副主任[31]