股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议12月25日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室[5] - 会议需审议11项议案，含修订章程和选举董事[4][5] 股权与股本 - 公司注册资本为118248.9135万元[25] - 股本结构为普通股118248.9135万股，占总股本100%[41] - 公司发起人的持股数分别为中国旅游商贸服务总公司9476352股等[40] 公司治理 - 公司拟修订章程取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[15] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[29] - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子由5人组成[103][105] 决策与审批 - 上年资产负债率超70%（含），需股东会审议年度授信额度及调整方案[61] - 一年内购买、出售重大资产等超30%总资产或关联交易达标准需股东会批准[61] - 重大交易满足特定标准之一，由股东会审议批准[63] 会议召集与通知 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[67] - 多种情形下需召开临时股东会，不同主体提议有不同反馈和通知时间[67][72][73] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[77] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[165] - 每年现金分配利润不少于当年净利润的5%，最近三年累计不少于年均净利润的30%[168] - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利派发[167] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[162][163] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[174][175] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[184]