股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月26日14点在浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2025年12月26日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议审议使用部分超募资金永久补充流动资金等4项议案[4] 资金使用 - 公司拟用9000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.34%[13] - 公司承诺每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超对应超募资金总额的30%[14] - 补充流动资金后十二个月内，公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助[14] 公司信息 - 巨化集团注册资本470,670万元，浙江省国资委持有其76.49%股权[22] - 浙江巨化股份注册资本269,974.6081万元，股票代码600160[23] - 中巨芯科技注册资本147,727.6万元，股票代码688549[23] 关联合同 - 合同有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[16][56] - 丙方生产用电、用水、用汽等由甲方供应，每季度提交下季度用量计划[30] - 供应产品按市场公允价格由相关方另行约定[31] - 丙方生产计划与调度需与甲乙双方配合，互供原、辅料由甲乙统一调度配置[32] - 丙方在未具备相关条件时，可选择甲乙提供装置检修等服务，费用另行约定[33][36][38] - 丙方安全环保需符合甲乙区域标准，接受督查，甲乙对丙方“三废”有监测处理责任，费用另行约定[40][41] - 丙方在甲乙区域内建设项目需符合管理要求，可委托甲乙进行工程设计等，费用另行约定[43][44] - 公共工程日常维护由甲方负责，成本由区域内经营单位均等分担，费用标准另行约定[46] - 甲方优先为丙方提供运输等服务，丙方优先选择甲方运输机构，费用另行约定[47] - 丙方自主招聘用工，可委托甲乙开展人力资源相关事宜，费用由丙方承担[49] - 丙方未具备条件时可委托甲方提供信息化建设服务等，费用另行约定[50][53] - 甲乙为丙方提供后勤服务，成本由区域内经营单位均等分担，费用标准另行约定[55] 关联交易 - 2026年与巨化集团及其下属企业日常关联交易预计金额为15900万元，2025年1 - 10月实际发生9917.64万元，2024年实际发生10258.84万元[62] - 2026年向巨化集团及其下属企业采购劳务预计金额2900万元，占同类业务比例3.29%[62] - 2026年向巨化集团及其下属企业采购能源预计金额6900万元，占同类业务比例7.82%[62] - 2026年向巨化集团及其下属企业采购原材料预计金额4000万元，占同类业务比例4.53%[62] - 2026年向巨化集团及其下属企业采购商品预计金额1500万元，占同类业务比例1.70%[62] - 2026年向巨化集团及其下属企业出售商品或提供劳务预计金额600万元，占同类业务比例0.58%[62] - 2026年向巨化集团及其下属企业租赁预计金额900万元，占同类业务比例100%[65] - 2026年与巨化集团及其下属企业以外日常关联交易预计金额21650万元，2025年1 - 10月实际发生7970.21万元，2024年实际发生7692.80万元[67][68] - 2026年向湖北兴福电子材料股份有限公司采购原材料预计金额1500万元，占同类业务比例1.70%[67] 制度修订 - 公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关条款[71]