董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[7] 董事任期 - 董事任期三年，届满可连选连任[4] - 董事任期结束后2年内，忠实义务仍然有效[5] 董事任职规定 - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数二分之一[4] - 董事连续两次未出席或12个月内未出席次数超期间会议总次数二分之一，应书面说明并披露[5] - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] 会议召集与通知 - 特定代表可提议召开临时会议，董事长应10日内召集[15] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知[16] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议顺延或需全体与会董事书面认可[18] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；对外担保事项需特定同意[32] - 董事回避表决时，董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过；不足三人提案交股东会审议[30] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[22] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席，反之亦然[22] - 非以现场方式召开董事会会议，按特定方式计算出席董事人数[23] - 董事会决议表决一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[28] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为10年[34] - 公司召开董事会会议结束后两个工作日内将决议报上交所备案[38] - 董事会决议由总裁组织成员落实，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[43]