会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 七种情形下应召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集会议[10] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[12] - 定期会议变更通知需提前三日发出[13] 会议出席规定 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[16] - 董事未亲自出席情况需说明披露[18] 会议表决规则 - 表决实行一人一票[22] - 除特殊情形外，决议需全体董事过半数通过[23] - 对外担保等需出席董事三分之二以上同意[23] - 董事回避表决时的会议举行和决议通过规则[24] 其他规定 - 董事会应按授权行事，不得越权[23] - 提案未获通过一个月内不应再审议[25] - 提案不明确等情况会议应暂缓表决[25] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[26] - 会议记录应包含相关内容[26] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[26] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前需保密[27] - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[27] - 会议档案保存期限不少于十年[28]