公司治理与制度修订 - 2025 年 12 月 15 日召开第八届董事会第三十五次会议，7 票同意，0 票反对，1 票弃权审议多项议案[1] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度[1] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款，提交 2025 年第三次临时股东大会审议[4][5] 股份与资本变动 - 2020 年两次回购并注销限制性股票，合计 661,440 股[3] - 公司注册资本由 3,914,381,782 元调整为 3,913,720,342 元[3] - 公司股份总数现为 3,913,720,342 股，均为人民币普通股[10] 股东与股权相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额 10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数 25%[11] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[12] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 3 亿元且不超最近一年末净资产 20%的股票[17] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后提供的担保须经股东会审议通过[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需 2/3 以上通过，章程修改需 7/10 以上通过[24] 董事会相关规定 - 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人[32] - 应由董事会审议的交易需经全体董事的三分之二以上通过[34] - 董事会临时会议通知方式修订，通知时限为会议召开五日以前，特殊情况可电话通知[37] 利润分配政策 - 未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%[45][46] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 80%[45][47] - 公司原则上每年进行一次现金分红，有条件时可进行中期现金分红[45][46] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[50] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[50] - 公司合并支付价款不超过净资产 10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[51]