会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行推举代表主持[4] - 半数以上独立董事可提议召开，召集人提前3天通知，一致同意可豁免[9] 会议讨论 - 关联交易等事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[6] - 特别职权行使前应经讨论且全体过半数同意[7] 会议召开 - 可采用现场、电子通信、书面等方式，半数以上出席方可举行[9] 会议表决 - 一人一票，方式有举手表决、投票表决、通讯表决[9] 会议记录 - 形成书面记录，保存期不少于十年[9][10] 其他 - 公司保证会议召开，提供条件、资料，承担费用[10] - 出席董事有保密义务[10] - 规则自董事会通过生效，由董事会负责解释[12]