第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第六届董 事会第一次会议于2025年12月15日（星期一）下午16:00以现场结合通讯会议形 式召开。经第六届全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 同日以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议由公司全体董事共同推举董事林皓先生召集和主持，公司高级管理 人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北 京北信源软件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议通过如下决议： (一)审议通过《关于选举公司第六届董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意选举林皓先 生为公司第六届董事会董事长，并继续担任公司法定代表人，任期三年，自本次 会议通过之日 ...