二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律法规、 规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-044 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召 开第五届董事会第二十六次会议的通知，并于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应 ...