证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-095 东方财富信息股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股 东会选举产生公司第七届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公 司第七届董事会第一次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场会议方式召 开，会议通知于当天现场送达全体董事。会议应到董事六人，实到董事六人，全 体董事共同推举其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 3、提名委员会 3 人，成员为：李智平先生（主任委员）、其实先生、朱振 梅女士。 1 4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：李智平先生（主任委员）、其实先生、 朱振梅女士。 上述专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起 至第七届董事会任 ...