会议信息 - 重庆农村商业银行第五届董事会第六十五次会议表决截止日为2025年12月15日，12月11日发出通知和材料[4] - 本行在任董事8名，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名[4] 股权与表决权 - 股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超50%，其提名的彭玉龙董事表决权受限[4] 章程修订 - 《关于调整<重庆农村商业银行股份有限公司章程>部分条款的议案》7票同意通过[4] - 董事会按监管审核意见对2025年修订章程内容进行少许调整[5] - 修订后章程制订依据增加多项法律法规及监管规定[7] - 修订后章程明确设立党委和纪委，接受市纪委监委派驻纪检监察组监督[8] - 修订后章程强调“四同步”[8] - 修订后章程要求纪委对“三重一大”决策制度执行监督并建立机制[8] 董事会职权 - 董事会负责制订本行投资、经营等多项计划和方案[9] - 董事会决定内部管理机构等设置和撤并[10] - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员[10] - 董事会制定高级管理层报酬和奖惩事项[10] - 董事会决定风险容忍度等政策和制度[10] - 董事会负责信息披露，对会计和财务报告真实性承担最终责任[10] - 董事会负责制定公司数据战略，审批数据治理重大事项，承担最终责任[12] - 董事会在股东会授权范围内决定已发行优先股相关事项[12] 会议规则 - 董事会定期会议至少每年召开四次，通知提前十四日书面送达[12] - 定期会议需大部分有权出席董事亲身或通过电子通讯参与[12] - 非董事会成员的高级管理人员等可列席会议[13] - 重庆市国资委、纪委书记等可列席董事会和专门委员会会议[13] - 党委会等提议时，董事会应十日内召开临时会议[13]