公司概况 - 公司于2011年5月12日核准首次发行4000万股普通股，5月31日在深交所创业板上市[14] - 公司注册资本为930,700,417元[16] - 公司股份总数为930,700,417股，均为普通股[27] 股权结构 - 2009年8月31日基准日公司净资产为155,526,867.09元，折为12000万股[27] - 正海集团有限公司认购11,018.4万股，占比91.82% [27] - 郑坚认购981.6万股，占比8.18% [27] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[29] - 公司收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[33] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有本类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[36] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查会计账簿等[43] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等诉讼[47] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任对债务承担连带责任[50] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[57][94] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[91] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[121] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[132] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决定须经全体董事过半数通过，审议担保、财务资助事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[135] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[143] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[146] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[148] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[166] - 公司每年现金分配的利润不少于当年净利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[173] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数表决同意[178] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[18] - 公司内部控制评价组织实施由内部审计机构负责[188] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[191]