华电能源股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议材料 2025年12月 会议议题 1.00 关于修订公司相关制度的议案 1.01 修订《华电能源股份有限公司利润分配制度》 1.02 修订《华电能源股份有限公司投资管理规定》 2.关于向控股子公司提供委托贷款的议案 4.关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 1 华电能源 2025 年第三次临时股东会会议材料之一 关于修订公司相关制度的议案 各位股东： 为进一步提高规范运作水平，保护公司和股东的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》以及新修订的《华电 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对公 司相关制度进行了梳理修订，具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《华电能源股份有限公司利润分配制度》 | 修订 | | 2 | 《华电能源股份有限公司投资管理规定》 | 修订 | 本议案已经公司十一届二十一次董事会审议通过，具体 内容详见公司于 2025 年 12 月 6 ...