会议与投票信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议于12月22日14点30分开始[6] - 网络投票起止时间为2025年12月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] 关联交易数据 - 2025年度公司预计日常关联交易总额为80411.40万元（不含税），增加后增至81001.5万元（不含税），1 - 10月累计已发生金额47927.62万元（不含税）[14][16] - 2025年向关联方采购商品、接受劳务预计金额80284.5万元，1 - 10月累计已发生金额47298.55万元[18] - 2025年向关联方销售货物及提供劳务预计金额672万元，1 - 10月累计已发生金额595.85万元[20] - 2025年关联租赁预计金额45万元，1 - 10月累计已发生金额33.22万元[22] - 预计2026年日常关联交易金额为74789万元（不含税）[23] - 2026年向关联方采购商品、接受劳务预计金额74641万元[24] - 2026年向关联方销售货物及提供劳务预计金额101万元[25] - 2026年关联租赁预计金额47万元[26] 关联方信息 - 中国盐业集团有限公司注册资本430000万元，是公司实际控制人[27][28] - 中盐安徽红四方股份有限公司注册资本为100000万元[29] - 中盐安徽银华工贸有限公司注册资本为1091.4万元[31] - 中盐东兴盐化股份有限公司注册资本为11662万元[32] - 安徽锦邦机电设备有限公司注册资本为7535万元[33] - 《中国盐业》杂志社有限公司注册资本为100万元[35] - 中盐安徽红四方新型建材科技有限公司注册资本为4000万元[37] - 中盐京津冀盐业有限责任公司注册资本为60000万元[38] - 中盐工程技术研究院有限公司注册资本为40000万元[41] 采购定价 - 公司采购中盐安徽红四方股份有限公司液氨、蒸汽采用成本加成方式，成本加成比例为8%[45] 审计机构信息 - 2024年度容诚会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[58] - 公司拟聘请立信为2025年度财务报告和内部控制审计机构[60] - 2025年度审计费用共计110万元，其中年报审计费用81万元，内控审计费用29万元[57] 银行授信与财务资助 - 公司及全资和控股子公司2026年度预计向银行申请综合授信额度不超240000万元[63] - 公司拟对中盐美福提供不超15000万元财务资助，年利率按外部银行同期贷款平均利率算，资助期一年[66] - 公司累计提供财务资助余额7600万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.50%[80] - 对合并报表外单位累计提供财务资助余额为0，逾期未收回的金额为0[80] 子公司信息 - 中盐美福注册资本20000万元，公司持有其51.36%股权[69] - 2025年1 - 9月中盐美福营业收入38616.38万元，净利润548.59万元[69] - 2024年度中盐美福营业收入55951.08万元，净利润358.96万元[69] - 2025年9月30日中盐美福资产总额43533.55万元，负债总额14176.55万元[69] - 2024年12月31日中盐美福资产总额45786.67万元，负债总额17031.39万元[69] - 中盐湖南华瑞新材料有限公司注册资本为10000万元[73] 限额借款 - 公司拟向控股子公司提供总额不超过70000万元的限额借款[81] - 中盐红色劲典生态科技有限公司2026年度限额借款额度为35000万元[81] - 吉林中盐红四方肥业有限公司2026年度限额借款额度为35000万元[81] 制度修订 - 公司提交股东会审议修订6项公司治理相关制度[84]