会议情况 - 重庆农商行第五届董事会第六十五次会议于2025年12月15日截止表决[1] - 会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名[1] - 股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超50%，其提名董事彭玉龙表决权受限[1] 章程修订 - 《关于调整<重庆农村商业银行股份有限公司章程>部分条款的议案》表决全票通过[1] - 董事会同意按监管审核意见对2025年修订章程内容进行少许调整[2] - 修订后章程制订依据新增《中华人民共和国证券法》等[4] - 修订后章程提出设党委和纪委，接受市纪委监委派驻纪检监察组监督[4][5] - 修订后章程明确“三重一大”决策要合规，纪委监督执行[5] 董事会职责 - 董事会负责制订投资计划、经营计划等[6] - 董事会制订年度财务预算、决算方案等[6] - 董事会决定内部管理机构及分支机构设置撤并[7] - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员[7] - 董事会负责信息披露，对会计和财务报告承担最终责任[7] - 董事会负责制定公司数据战略，对数据治理承担最终责任[9] - 董事会在股东会授权范围内决定已发行优先股相关事项[9] 会议规则 - 董事会定期会议至少每年召开四次，通知提前十四日送达[9] - 定期会议需大部分有权出席董事亲身或电子参与，非传阅书面决议[9] - 非董事会成员的高级管理人员等可列席会议[10] - 重庆市国资委、纪委书记可列席董事会和专门委员会会议[10] - 党委会等提议时，董事会十日内召开临时会议[10]