三诺生物传感股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中华人民共和国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责 ...