公司基本信息 - 公司于2023年8月9日在深交所创业板上市，首次发行1809.6万股[7] - 公司注册资本为7238.3232万元[9] - 公司已发行股份总数为7238.3232万股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[37] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议批准[48] - 公司与关联方交易（除担保）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东会审议[51] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[55] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[62] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，公司需在60日内召开临时股东会[62][63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[115] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[124] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过[126] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[137] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[139] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[146] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，半年度结束2个月内报送半年度财报，季度结束1个月内报送季度财报[171] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 任意3个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[177] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用和解聘，董事会不得在股东会决定前委任[187,188] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，内部审计机构对多事项监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[182,183]