华电能源股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议材料 2025年12月 会议议题 1.00 关于修订公司相关制度的议案 1.01 修订《华电能源股份有限公司利润分配制度》 1.02 修订《华电能源股份有限公司投资管理规定》 2.关于向控股子公司提供委托贷款的议案 3.关于调整公司 2025 年投资计划的议案 4.关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 1 华电能源 2025 年第三次临时股东会会议材料之一 关于修订公司相关制度的议案 各位股东： 2025 年 12 月 23 日 2 华电能源 2025 年第三次临时股东会会议材料之二 关于向控股子公司提供委托贷款的议案 各位股东： 为保证公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司（以下 简称"龙电电气"）资金周转，公司拟使用自有资金通过中 国华电集团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）对 龙电电气提供合计不超过 2,427.87 万元的委托贷款，上述委 托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年，具体情况如下： 为进一步提高规范运作水平，保护公司和股东的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及新 ...