董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[6] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[6] - 董事连续两次未亲自出席董事会需书面说明并披露[10] - 董事连续十二个月未亲自出席超半数需书面说明并披露[11] - 董事辞任公司六十日内完成补选[11] - 法定代表人董事辞任公司三十日内确定新人选[12] - 董事任职出现特定情形三十日内解除职务[12] 信息披露 - 持有、控制公司5%以上股份质押、冻结等需披露[8] 董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含董事长、三名独立董事、一名职工董事[14] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[18] - 上市公司提供担保需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等需股东会审议[20] - 连续十二月内担保超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[21] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[21] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[21] 关联交易 - 与关联自然人成交超30万元等关联交易需独立董事过半数同意并董事会审议[26] 会议提议与召集 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[31] - 董事长10日内召集并主持董事会临时会议[32] 会议通知 - 董事会定期会议每年至少两次，提前10日通知；临时提前3日，紧急情况不限[33] - 定期会议变更通知提前3日，不足顺延或全体与会董事书面认可[35] 董事会会议 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[39] - 董事会会议现场召开为原则，也可视频、电话等方式[39] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料信息[40] 表决规则 - 出席董事每人一票，表决方式主持人决定[46] - 董事表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选重选，拒不选或中途离场视为弃权[46] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议无关联过半数通过，不足三人提交股东会[47] - 董事会审议提案超全体董事半数赞成通过，担保需三分之二以上同意[50] 会议记录 - 董事会会议记录保存10年[51] 决议执行 - 董事会决议总经理组织落实[55] - 董事会督促检查，违背决议追究责任[55] - 未经决议实施致损行为人负责[55] - 每次会议汇报决议执行情况[55] - 董事可就落实情况质询执行者[55] - 董事会秘书向董事汇报执行情况[56] 规则制定 - 本规则由董事会制定、修订和解释[59] - 本规则经股东会审议通过生效实施[60]